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Buen Gobierno

Soluciones en Compliance y Buenas Prácticas

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Los servicios centrados en el Buen Gobierno, aseguran el cumplimiento de las normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de las organizaciones.

El bueno gobierno de las empresas favorece la credibilidad, la estabilidad y contribuye a impulsar el crecimiento y la generación de riqueza de manera sostenible y eficiente, asegurando las exigencias de transparencia, veracidad, buenas prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de los inversores, de los consumidores y de la sociedad en general, que no sólo prestan atención ya a los indicadores financieros, sino que quieren saber también cómo se han logrado esos resultados.

Soluciones de Buen Gobierno centradas en: Gestión del riesgo, Compliance, Corrupción, Soborno, Prevención blanqueo capitales, Cadena de Suministro, Transformación Digital y protección de datos. 

 

  • Gestión de Riesgos
    • Identificación, análisis y evaluación de cumplimiento de requisitos legales (Herramienta ASAL)
    • Gestión de Riesgos del negocio (financieros, no financieros)
    • Política de Gestión y Control de Riesgos
    • Identificación y Evaluación de Riesgos Penales
    • Mapas de riesgos
    • Mejores prácticas internacionales
    • Gobierno Corporativo
  • Compliance
    • Compliance Penal
    • Identificación y Evaluación de Riesgos Penales
    • Auditorías de cumplimiento de estándares internacionales
    • Auditoría de Investigación
    • Gestión externa del Canal de denuncia
    • Investigación de Denuncias
    • Externalización Compliance Ocer
    • Tutorización de Alta Dirección y/o Compliance Offcer
    • Código de Conducta
    • Recomendaciones y mejores prácticas en Gobierno Corporativo
    • Auditorías Internas (UNE 19601, UNE-ISO 19600, otros)
    • Test autoevaluación compliance
    • Blog compliance
  • Soborno
    • Política de Compliance Penal y anti-soborno.
    • Modelo de prevención de delitos
    • Código de Conducta
    • Buenas Prácticas 
    • Cumplimiento normativo y prevención penal 
  • Prevención Blanqueo de Capitales
    • Compliance Penal y Prevención Blanqueo Capitales
    • Modelo de prevención de delitos
    • Mecanismos de prevención de blanqueo de capitales
    • Código de Conducta
    • Buenas Prácticas
    • Cumplimiento normativo y prevención penal 
  • Cadena de Suministro
    • Metodologías específicas
    • Identificación y Evaluación de los riesgos
    • Programa de prevención de riesgos
    • Mitigación de riesgos
    • Controles internos
    • Auditorías periódicas a proveedores
  • Transformación Digital
  • Seguridad Informática y Protección de Datos

 

SERVICIO OFRECIDO POR TÜV SÜD IBERIA S.A.U.

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