REFUERZO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA UE

La Comisión Europea ha publicado en los últimos días la puesta en marcha de un Plan de Acción para un refuerzo en el ámbito comunitario en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este plan implicará la adopción de una política comunitaria en la materia, de forma que se pueda fortalecer su persecución mediante una acción conjunta en el territorio de la Unión.

El Plan se basa en seis pilares fundamentales:

1. -La aplicación efectiva de la normativa existente.
2. -La existencia de un único Código Normativo.
3. -Supervisión a nivel Comunitario.
4. -Un mecanismo de coordinación y apoyo a las Unidades de Información Financiera.
5. -El refuerzo del Derecho Penal mediante la mejora en el uso e intercambio de información.
6. -El refuerzo de la UE a nivel mundial.

Queda abierto un plazo de consulta pública sobre el Plan publicado, abierto hasta el 29 de julio, siendo la intención de la Comisión llevar a cabo las medidas descritas en este plan a principios de 2021.

Facilitamos aquí el enlace al documento completo para su consulta.