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Normativas

Reforma del código penal y nuevos delitos para las empresas

 

Resumimos los principales cambios derivados de la entrada en vigor el pasado 13 de marzo de la Ley orgánica 1/2019,  por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer directivas de la UE en los ámbitos financiero y de terrorismo y aborda cuestiones de índole internacional.

reforma penalTras haber analizado hace unos días la evolución que ha tenido la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro ordenamiento, encontramos ahora cómo nuestra legislación da un paso más allá en este ámbito a través de la publicación de la Ley Orgánica 1/2019, de Reforma de Código Penal.

Esta norma, en vigor desde el 13 de marzo, viene a transponer una serie de Directivas comunitarias, amoldando a nuestro ordenamiento las exigencias impuestas por la Unión en áreas como la prevención del abuso de mercado, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, o la prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos.

De este modo, podríamos resaltar, entre los principales cambios que encontramos, los siguientes:

-En relación con las operaciones con información privilegiada ya nuestro Código Penal, en sus artículos 284 y 285, contemplaba sanciones ante ciertas actuaciones al respecto. Sin embargo, las nuevas exigencias europeas hacen profundizar en ello, tipificando nuevas formas de comisión del delito y sus agravantes; incluyendo en el tipo los actos de proposición, conspiración y provocación a estos delitos o incrementando las sanciones contempladas (pudiendo llevar consigo la responsabilidad penal de la persona jurídica).

-La regulación relativa a la lucha contra el terrorismo también se ha visto modificada en lo que respecta tanto a las penas impuestas a los dirigentes de una organización o grupo terrorista (que ven ampliado su límite máximo, así como modificada la posibilidad de pena de inhabilitación -de especial a absoluta-), como a las actuaciones tipificadas (incluyéndose entre ellas la falsedad documental). A través de esta reforma, queda extendida la responsabilidad penal de la persona jurídica ante cualquier tipo de delito de terrorismo (no sólo para los actos de financiación, como ocurría hasta ahora).

-Otro ámbito especialmente afectado por esa modificación en lo que respecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica sería el de la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. La correspondiente Directiva pretende unificar los criterios de las regulaciones nacionales de los Estados Miembros en lo relativo a los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y malversación, y exige la punibilidad de todos ellos. Esto conlleva el establecimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica por delito de malversación (el único de los tres que no se contemplaba hasta el momento).

Esta modificación también afecta a otros delitos ya contemplados en nuestro ordenamiento (como puede ser en lo relativo a la falsificación de moneda o la prevención y persecución del delito de tráfico de órganos), que también ven reforzada su regulación, adaptándose el régimen de sanciones y agravantes o la concreción de conceptos a la protección exigida por las Directivas transpuestas.

Con todo esto, podemos observar la tendencia que parece seguir el legislador, tanto europeo como nacional, a reforzar el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, ampliándose el catálogo de delitos por los que pueden ser penalmente condenados, así como endureciendo las penas que les puedan ser impuestas. Esta tendencia lleva consigo, cada vez más, la necesidad de contar en las empresas con medidas de control y prevención que permitan conocer, analizar, reducir y, en su caso, mitigar los riesgos de comisión de actos delictivos dentro de la organización, buscando una actuación en su seno englobada en una cultura alineada con la ética y la legalidad.

 

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