Geschäftspartner Compliance
Business Partner Screenings in der Praxis
In der heutigen globalisierten Geschäftswelt ist die sorgfältige Prüfung von Geschäftspartnern zu einer zentralen Aufgabe geworden. Nicht nur gesetzliche Anforderungen wie das Geldwäschegesetz oder das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (bisher) sowie andere, branchenspezifische Empfehlungen machen eine systematische Überprüfung notwendig, sondern auch der Schutz der eigenen Unternehmensreputation erfordert ein effektives Screening der Geschäftpartner.
In diesem praxisorientierten Seminar lernen Sie, wie Sie Compliance-Risiken erkennen, minimieren bzw. gesetzlichen Anforderungen gerecht werden können. Zudem erfahren Sie, wie Sie die wesentlichen Grundlagen und Methoden eines effektiven Geschäftspartner-Screenings anwenden, ohne die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren Partnern zu beeinträchtigen.
- Rechtlicher Rahmen und Standards
- Überblick über die relevanten Gesetze:
Geldwäsche, Lieferkettensorgfaltspflichten und "Anti-Korruptionsgesetze“ - International: US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) bzw. UK Bribery Act
- Relevante ISO-Standards als Orientierungshilfen
- Überblick über die relevanten Gesetze:
- Risikobasiertes Geschäftspartner-Screening
- Identifikation und Bewertung von Compliance-Risiken
- Klassifizierung von Geschäftspartnern
- Bewertung der Geschäftspartner
- Ergebniskommunikation
- Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung (Indikatoren, wie Sanktionslisten, Strafregistereinträge, Datenbanken)
- Praktische Umsetzung und IT-Unterstützung
- IT-Lösungen versus manuelle Lösungen
- Selbstauskunftsbögen /Fragebögen
- Verantwortung und Verantwortlichkeiten
- Sie kennen die Grundlagen eines risikobasierten Geschäftspartner-Screenings
- Sie lernen die wesentlichen Compliance-Risiken in der Geschäftspartner-Prüfung zu erkennen
- Sie können einen praxistauglichen Geschäftspartner-Prüfprozess entwickeln und umsetzen
- Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen für die Implementierung in Ihrem Unternehmen
- Entscheider aus dem Top-Management
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf, Compliance, Finanzen, Vertrieb und Marketing
- Compliance-Officer und Unternehmensjuristen
- Qualitäts- und Risikomanagement-Beauftragte
Deutsch
Dieses Onlinetraining wird von der TÜV SÜD Akademie GmbH in Deutschland durchgeführt. Bei diesem Onlinetraining gelten daher die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Prüfungsordnungen sowie Datenschutzinformationen der TÜV SÜD Akademie GmbH. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.